Uma operação integrada das Polícias Civis de quatro estados foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (26) para investigar um grupo suspeito de aplicar golpes utilizando o nome da Havan. A ação, chamada de “Operação Dublê”, cumpre mandados de busca e apreensão em cidades de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.
De acordo com as investigações, o grupo teria aberto de forma fraudulenta uma conta bancária em nome da empresa junto a uma plataforma de pagamentos, utilizando indevidamente dados empresariais e sem autorização dos representantes legais. A conta passou a receber valores provenientes de golpes aplicados em diferentes estados do país.
Em agosto de 2025, a movimentação chamou a atenção das autoridades após cerca de R$ 576 mil serem depositados em um intervalo de 24 horas. Conforme a polícia, o dinheiro foi rapidamente transferido para outras contas ligadas aos investigados, dificultando o rastreamento dos recursos.
Ainda segundo os levantamentos, os suspeitos utilizaram diversas estratégias para ocultar a origem dos valores, incluindo fragmentação de quantias, transferências sucessivas entre contas de terceiros, repasses imediatos de valores semelhantes e uso de empresas para dissimular a movimentação financeira. Essas práticas são características de esquemas de lavagem de dinheiro.
Ao longo da apuração, sete pessoas foram identificadas com envolvimento direto nas transações investigadas. A operação tem como objetivo reunir novas provas, como dispositivos eletrônicos e documentos, que possam aprofundar as investigações e esclarecer a extensão das atividades do grupo.
A Polícia Civil de Santa Catarina informou que os investigados podem responder por crimes como estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, além de outras possíveis infrações que venham a ser identificadas no decorrer do processo.
